Разгромлена преступная сеть, отмывшая миллиарды шекелей

Утром 14 ноября полиция Израиля провела масштабную операцию по прекращению деятельности преступной сети, действовавшей на территории всей страны и занимавшейся выводом из под налогообложения средств компаний и корпораций.

Главным подозреваемым является 43-летний житель Ашдода. Вместе с ним арестованы еще 15 человек, в том числе, бухгалтеры и адвокаты.

Члены сети занимались распространением десятков тысяч фиктивных счетов -фактур компаний, специализирующихся на охране, найме рабочей силы и строительстве. Сеть методично работала на территории всего Израиля на протяжении последних четырех лет. Члены сети выявляли фирмы, занятые в перечисленных выше сферах. Часть этих компаний уже не работала, а владельцы некоторых фирм соглашались выдавать фиктивные счета-фактуры. В результате клиенты сети могли значительно завышать свои расходы, что снижало им базу выплаты НДС - или приводило к возврату НДС из казны.

Члены сети выдавали владельцам бизнесов фиктивные счета-фактуры - те их оплачивали чеками. Организаторы аферы после этого обналичивали чеки в конторах по обмену валюты - и возвращали деньги владельцам бизнесов - за вычетом своих комиссионных.

В результате деятельности сети потери государства только от недополученного или возвращенного НДС оцениваются в 550 миллионов шекелей.

Задержанным предъявлены обвинения в серии преступлений - мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, конспирации с целью совершения преступления, подделки корпоративных документов, отмывании денег и налоговых преступлениях.