Полиция Израиля задержала пятерых по делу об отмывании и теневых займах

Следователи Национального подразделения по борьбе с тяжкими и международными преступлениями полиции совместно с подразделением "Яалом" Налогового управления провели рейд в нескольких пунктах обмена валюты в Ришон-ле-Цион и задержали пятерых подозреваемых в отмывании денег на протяжении длительного времени. Еще 15 человек были доставлены на допрос. Владелец футбольной команды из высшей лиги дал показания в подразделении "Лахав 433" вместе с двумя известными бизнесменами.

По данным полиции, некоторые из подозреваемых предоставляли займы без разрешения, а затем прибегали к вымогательству с угрозами для возврата денег. Полиция вела скрытое расследование до момента их задержания, и в ходе рейда следователи изъяли имущество на сумму около 130 миллионов шекелей. Один из подозреваемых был причастен к отмыванию "значительных сумм" денег, хотя официально сообщал о минимальных доходах от аренды.

Участие Налогового управления, которое стало обычной практикой в подобных рейдах, и на этот раз помогло следователям расширить перечень правонарушений и укрепить подозрения, что в будущем позволит ужесточить наказания. 

Адвокаты одного из подозреваемых сообщили: "Наш клиент работает наемным работником, он не имеет никакого отношения ни к отмыванию денег, ни к предоставлению займов, ни к вымогательству с угрозами. Все, что сегодня запросила полиция, - это пустые слова, не связанные с реальностью. Наш клиент - всего лишь наемный работник, проверьте его банковские счета - он не совершал никаких правонарушений, и нет ни одного свидетеля, который бы заявил, что он предоставлял займы или совершал налоговые преступления. Сама полиция утверждает, что он не подозревается в вымогательстве с угрозами, полиция заявляет, что он был там просто наемным работником. Поэтому мы утверждаем, что он не связан ни с налоговыми преступлениями, ни, как говорит полиция, с вымогательством с угрозами. В связи с этим мы потребовали его освобождения из-под стражи".