Крупнейший банк Австралии финансировал террористов
Власти Австралии штрафовали банк Commonwealth Bank of Australia на 700 млн долларов за сокрытие 53 тысяч подозрительных транзакций.
"Это оказывает реальное воздействие на повседневную жизнь австралийцев и ставит сообщество под угрозу, увеличивая возможности для террористов поддерживать атаки здесь и за рубежом и позволяя организованным преступным группам продавать наркотики нашим семьям и друзьям", - передали слова исполнительного директора австралийского агентства отчетности о транзакциях Austrac Николь Роуз на ВВС.
Отмечается, что банк не сообщал о 53 тысячах транзакций, в связи с чем его действия попали под закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Если Федеральный суд Австралии согласится с предложенным кредитным агентством штрафом, нарушителю придется также заплатить налог в размере 2,5 млн австралийских долларов.
"Мы полностью оцениваем серьезность совершенных нами ошибок", - прокомментировал ситуацию глава банка Мэтт Комин.
Представителям банка и агентства Austrac предстоит вернуться в зал суда для получения результатов вынесенного приговора.