Моше Кахлон вызван на слушания по подозрению в мошенничестве
Прокуратура Израиля уведомила троих ключевых фигурантов дела о финансовых махинациях, связанных с компанией "Юнэт Кредит". Среди них – Цахи Азар, Шломо Айзик и Шай Пенсо, которые являются владельцами и руководителями этой публичной компании, занимавшейся внебанковским кредитованием, а также частной компании "Юнэт". В отношении них рассматривается возможность предъявления обвинений по нескольким делам, в зависимости от исхода предстоящего слушания.
Кроме того, на слушание вызваны еще пять подозреваемых, включая бывшего министра Моше Кахлона и бывшего главу партии Кулану, который с июня 2021 по июнь 2022 года возглавлял совет директоров компании. Остальные подозреваемые – Йоав Цабар, сотрудник компании, отвечающий за соблюдение норм, и Давид Бен-Наим, консультант компании. Всем им инкриминируются преступления, связанные с мошенничеством и нарушениями отчетности в отношении публичной компании.
Расследование проводится отделом ценных бумаг прокуратуры по делам налогов и экономики, совместно с отделом расследований, разведки и мониторинга торговли в Управлении ценных бумаг.